意晚邮报：两家瑞士银行被米兰检方指控洗钱 检方要求法院禁止它们继续营业
中国小康网7月25日讯 老马 如果看到外国银行在米兰被调查洗钱并支付大笔资金，意晚邮报银行业根据实体谈判第 231/2001 号法律肯定不是两家兰检什么新鲜事 。米兰检察官办公室要求法官意大利首次禁止两家瑞士银行开展银行业务，瑞士指控其应该负有行政责任，被米其没有以适当的指方求法院内部组织模式阻止其经理为公司利益而进行的资金回转。虽然调查将利益输送视为个人的控洗孤立行为，但被视为是钱检“有毒公司政策”的体现，在正式的禁止公司结构（旨在遵守规则）中，伴随着另一种“非正式”的续营和规范的非法做法。
两家瑞士银行涉嫌在意大利洗钱
意大利晚邮报报道，意晚邮报银行业与此同时，两家兰检米兰的瑞士调查法官多梅尼科·桑托罗（Domenico Santoro）下令在瑞士扣押这两家瑞士银行的 2350 万欧元（2240 万欧元属于“Cramer & Cie Sa”，100 万欧元和 14.2 万欧元属于“Reyl & Cie Sa”，被米它们自 2021 年以来一直是指方求法院 Intesa San Paolo 集团的一部分），指控认为 2010 年至 2018 年 Cramer 在意大利卢加诺的控洗分支机构和 2018 年 Reyl 的分支机构，通过当时的两名经理（Massimo 和 Emilio Bosia 兄弟）和顾问 Giancarlo Cervino 已经“提供”了检察官 Paolo Storari 所描述的“一种资金回转服务”，该行为“有利于客户”意大利逃税者。
由于预防性需求缺乏证据链性，调查法官拒绝了逮捕这两名前高管的请求，他们现在在其他地方工作。
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