国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例

　　中国小康网4月3日讯 据国家外汇管理局官网消息，国家管理为加强外汇市场监管，外汇外汇严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，局通维护外汇市场健康良性秩序，报起国家外汇管理局2日通报了关于非法买卖外汇用于跨境赌博的非法10起案例。

　　案例1：山东籍张某非法买卖外汇案

　　2017年7月至2018年3月，买卖张某通过地下钱庄非法买卖外汇40笔折合58.6万美元，用于用于境外赌博活动。跨境该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，赌博构成非法买卖外汇行为。案例根据《外汇管理条例》第四十五条，国家管理处以罚款49.8万元人民币。外汇外汇

　　案例2：广东籍胡某非法买卖外汇案

　　2017年12月，局通胡某通过非法移机境外的报起境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇8笔折合13.7万美元，非法用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.4万元人民币。

　　案例3：安徽籍刘某非法买卖外汇案

　　2018年2月，刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合34.6万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32.9万元人民币。

　　案例4：江苏籍何某非法买卖外汇案

　　2018年3月至2020年2月，何某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇17笔折合24.9万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款17.1万元人民币。

　　案例5：山西籍郭某非法买卖外汇案

　　2018年5月，郭某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇3笔折合7.2万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款6.9万元人民币。

　　案例6：浙江籍汪某非法买卖外汇案

　　2018年7月，汪某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合15.2万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款14.5万元人民币。

　　案例7：上海籍徐某非法买卖外汇案

　　2018年8月至2019年8月，徐某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合14.8万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款10.2万元人民币。

　　案例8：湖北籍郑某非法买卖外汇案

　　2018年11月至2019年11月，郑某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合18.9万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.5万元人民币。

　　案例9：四川籍罗某非法买卖外汇案

　　2019年6月，罗某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合28.9万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款29.9万元人民币。

　　案例10：江西籍肖某非法买卖外汇案

　　2020年4月，肖某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合37.5万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款29.2万元人民币。

中国小康网综合人民网、国家外汇管理局

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