金徽矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、金徽误导性陈述或者重大遗漏，矿业并对其内容的股份公司关于告真实性、准确性和完整性承担法律责任。有限

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、董事监事会任期即将届满，监换届为保证公司法人治理结构的选举完整和公司生产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、金徽法规及规范性文件的矿业规定，并依据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》等制度的股份公司关于告规定。公司开展董事会、有限监事会换届选举工作，董事具体情况如下：

　　一、监换届董事会换届选举情况

　　公司于2023年11月27日召开第一届董事会第二十三次会议，选举审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的金徽议案》及《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》。经第一届董事会提名委员会对第二届董事会候选人的任职资格审查通过后，董事会同意提名刘勇先生、ZHOU XIAODONG先生、张世新先生、肖云先生、窦平先生、孟祥瑞先生、申会玲女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名甘培忠先生、丁振举先生、李银香女士、张延庆先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过3家，其中李银香女士为会计专业人员，除张延庆先生承诺参加最近一期独立董事资格培训外，其他独立董事均获得独立董事任职资格。前述董事候选人简历详见附件。

　　公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式进行选举产生，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核，并提交股东大会审议，公司第二届董事会董事将自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起开始履职，任期三年。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2023年11月27日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名闫应全先生、王少宾先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。前述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

　　公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起开始履职，任期三年。前述监事候选人简历详见附件。

　　三、其他情况说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司监事会

　　2023年11月28日

　　刘勇，男，1964年10月出生，中国国籍，大专学历。甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理；甘肃金徽酒业集团有限责任公司总经理；甘肃铭洲钼业有限公司总经理；甘肃金信设计装饰工程有限公司总经理。现任甘肃亚特投资集团有限公司董事，公司董事、董事长。

　　ZHOU XIAODONG，男，1976年3月出生，英联邦国家圣基茨和尼维斯，本科学历。曾任甘肃省徽县老龄委办公室科员；甘肃省徽县大河乡政府副乡长；甘肃省徽县交通局纪检组长。现任公司董事、副董事长。

　　张世新，男，1962年6月出生，中国国籍，博士研究生学历。教授级高级工程师，甘肃省政府参事室特约研究员，中国矿业联合会理事、甘肃省地质学会理事、中国地质大学（武汉）客座教授，长安大学客座教授。曾任甘肃省有色金属地质勘查局处长；甘肃勘探者地质矿产有限公司董事长。现任甘肃亚特投资集团有限公司党委书记、董事；金徽酒股份有限公司董事；公司董事。

　　肖云，男，1967年4月出生，中国国籍，本科学历。曾任甘肃白银西北矿冶研究院高级工程师；青海西宁西部矿业集团有限公司特聘专家、总工程师。现任公司董事、副总经理。

　　窦平，男，1978年4月出生，中国国籍，本科学历。曾任甘肃成州矿冶集团公司小厂坝铅锌矿副矿长；甘肃厂坝有色金属有限公司厂坝矿采掘作业三区区长。现任公司董事、副总经理。

　　孟祥瑞，男，1983年3月出生，中国国籍，本科学历。曾任西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部经理。现任公司董事、总工程师。

　　申会玲，女，1978年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任金昌鼎盛会计师事务所审计员；国富浩华会计师事务所有限公司项目经理；甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司集团会计科科长；甘肃祁连葡萄酒业有限责任公司董事、财务副总监。现任甘肃金控基金管理有限公司副总经理、公司董事。

　　甘培忠，男，1956年5月出生，中国国籍，博士研究生学历。现任最高人民法院特邀咨询员；最高人民法院案例指导专家委员会委员；最高人民法院执行局咨询委员；辽宁省人民政府法律顾问；中国商业法研究会会长；中国法学会证券法学研究会副会长；中国法学会经济法学研究会常务理事；上市公司北京北辰实业股份有限公司、金徽酒股份有限公司及公司独立董事。

　　丁振举，男，1964年10月出生，中国国籍，博士研究生学历。曾任职于中国煤田地质总局航测遥感局科员。现任中国地质大学（武汉）资源学院教授；公司独立董事。

　　李银香，女，1969年11月出生，中国国籍，博士研究生学历。曾任湖北省工业安装公司会计；文华学院财务负责人。现任湖北工业大学会计学教授；非上市公司湖北亿钧耀能新材股份公司独立董事；上市公司武汉长江通信产业集团股份有限公司、湖北能源集团股份有限公司及公司独立董事。

　　张延庆，男，1961年3月出生，中国国籍，本科学历。曾任东北煤田地质局108地质勘探队煤炭部地质总局地质处工程师；中国煤田地质总局北京中煤大地技术开发公司副总经理；中联煤层气有限责任公司综合项目部研究中心主任（法人代表）、党支部书记；山西煤层气有限公司董事；国土资源部油气资源战略研究中心储量司储量处处长；中国地质科学院地质力学研究所副所长、矿产经济研究员、地矿经济研究员；现任中国矿业权评估师协会矿产资源储量专业委员会常务副主任。

　　闫应全，男，1966年9月出生，中国国籍，本科学历；曾任甘肃绒线厂二分厂财务经理；广东佛山欧陶物料公司财务经理；天水春风房地产开发有限公司财务经理；天水市城市建设投资（集团）有限公司财务经理；现任甘肃亚特投资集团有限公司监事；公司监事会主席。

　　王少宾，男，1983年6月出生，中国国籍，本科学历，采矿高级工程师。曾任西安有色冶金设计研究院工程师；中国有色金属工业西安勘察设计研究院云南分公司经理；现任公司总工办采矿高级工程师。

　　刘勇、ZHOU XIAODONG、张世新、肖云、窦平、孟祥瑞未直接持有公司股票，申会玲、甘培忠、丁振举、李银香、张延庆、闫应全、王少宾未持有公司股票。以上人员不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事、监事的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。

　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-053

　　金徽矿业股份有限公司关于修订

　　《公司章程》及其他相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司修订〈公司章程〉及其他相关制度的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

　　一、公司章程修订情况

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　二、其他制度修订情况

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-057

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2023年度审计机构的议案》，详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-016）。

　　近日，公司收到了天健会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

　　一、签字会计师变更情况

　　天健会计师事务所作为公司2023年度财务报表和2023年末财务报告内部控制审计机构，原委派龙琦和张令作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于本所内部工作调整，现委派张立琰接替龙琦作为签字注册会计师，委派杨雪燕接替张令作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为张立琰和杨雪燕。

　　二、本次变更签字会计师及独立性和诚信情况

　　张立琰2006年成为中国注册会计师，自2011年开始在本所执业。杨雪燕2016年成为中国注册会计师，自2020年开始在本所执业。张立琰、杨雪燕不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次变更过程中相关签字会计师工作已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计和2023年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-050

　　金徽矿业股份有限公司

　　第一届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于2023年11月22日以电子邮件的方式发出，会议于2023年11月27日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年11月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-052）。

　　2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年11月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-052）。

　　3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司修订〈公司章程〉及其他相关制度的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年11月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其他相关制度的公告》（公告编号：2023-053）。

　　4、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司董事会战略委员会更名的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司为满足战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，更好的将ESG工作融入到公司战略发展中，拟将董事会下设战略委员会更名为“战略与可持续发展（ESG）委员会”，进一步提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，在原委员会职责中增加ESG管理职能，更名后，委员会人员组成不变。同时将《公司战略委员会议事规则》更名为《公司战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则》并修订相应条款。

　　5、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票，关联董事刘勇先生、ZHOU XIAODONG先生、张世新先生回避表决。

　　具体内容详见公司于2023年11月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于拟以现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-054）。

　　6、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年11月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投项目的公告》（公告编号：2023-055）。

　　7、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年11月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。

　　公司独立董事就第5项议案发表了同意的事前认可意见；第1、2、3、5、6项议案发表了同意的独立意见，第5、6项议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七会议审议通过，具体内容详见2023年11月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》及《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　上述第1、2、3、5、6项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-051

　　金徽矿业股份有限公司

　　第一届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议通知于2023年11月22日以电子邮件的方式发出，会议于2023年11月27日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票，回避2票。

　　3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司本次变更部分募集资金并向全资子公司增资是充分考虑当前市场环境及公司发展战略作出的审慎决定，变更后的募投项目符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力。该事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司监事会同意本次变更部分募集资金并向全资子公司增资事项。

　　上述3项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司监事会

　　2023年11月28日

　　证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-054

　　金徽矿业股份有限公司关于

　　拟以现金收购股权暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为积极推进江洛矿区资源整合规划，拟以自有资金人民币35,000.00万元收购关联方徽县亚鑫房地产开发有限公司（以下简称“亚鑫公司”）及非关联方自然人崔腾仙持有的徽县向阳山矿业有限责任公司（以下简称“向阳山矿业”）100%的股权。

　　● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　● 本次交易已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　● 过去12个月公司未曾与亚鑫公司发生交易，也未曾与不同关联人发生过购买资产交易类别的关联交易。

　　● 风险提示：本次交易尚需提交公司股东大会审议，能否审议通过存在不确定性，采矿权资产的开发收益存在不确定性，可能产生采矿权资源价值与实际评估值存在差异的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次交易概述

　　（一）交易背景及原因

　　2022年公司成功上市后，为了做强做大主业，加大了新的矿产资源勘查开发项目的寻找，先后在省内外开展大量调查研究工作，目前选择了较为理想的徽县江洛铅锌矿产区作为首批投资的矿业权，首先收购了徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司。2023年8月，徽县人民政府为严格落实“一个矿区由一个主体开发的原则，同一区域、同一矿床不同主体矿业权、资源实施整合”的要求，与公司签订《战略合作框架协议》，约定由公司对甘肃省徽县江洛矿区铅锌资源进行整合，并计划在江洛矿区完成总投资额约50亿元，建设年采选能力300万吨规模的现代化矿山。本次交易标的的矿权在整合范围内，本次收购符合江洛矿区整合规划。

　　（二）交易概述

　　为积极推动江洛矿区资源整合，增加优质资产，公司拟以自有资金收购向阳山矿业100%股权，其中关联方亚鑫公司持有65.7143%股权，非关联方崔腾仙持有34.2857%股权。本次交易对价为人民币35,000.00万元，其中与关联方亚鑫公司的交易金额为23,000.00万元，与非关联方崔腾仙的交易金额为12,000.00万元。交易完成后公司将持有向阳山矿业100%股权。

　　（三）关联关系

　　亚鑫公司为公司实际控制人李明先生的侄子李锁银先生控制的企业，是公司的关联法人。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　（四）董事会对本次交易的审议情况

　　2023年11月27日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。（关联董事刘勇先生、ZHOU XIAODONG先生及张世新先生回避表决），公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　本次关联交易金额23,000.00万元，达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）关联方基本情况

　　（二）非关联方基本情况

　　崔腾仙，男，身份证号码：620103

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