利用航空客洗钱7亿 历来最大宗
中评社北京6月15日电／据大公报报导，利用历最海关5月25日至6月13日展开代号“围击”行动，航空捣破一个怀疑利用航空旅客运送大量现金的客洗洗黑钱集团，涉款高达9100万美元，钱亿折合约7.2亿港元，大宗是利用历最海关历来侦破的同类案金额最高的一宗，共拘捕23人。航空 来回香港土国41次23人被捕 海关今年1月起发现多名可疑人士入境本港时向海关申报携有大量现金，客洗经调查后发现一个由2名港人操控的钱亿集团，安排11名本地人自年初至5月底期间，大宗合共来回香港及土耳其伊斯坦布尔共41次，利用历最高峰期间更一个月内入境22次，航空他们通常以两人同行方式入境，客洗每人只携带少量行李，钱亿但在背囊和行李箱内放满美元现钞，大宗每次入境时申报携有约130万至534万美元不等，共涉款9100万美元，折合约7.2亿港元。 案情透露，每当一批人抵港后，集团随即安排另一批人出境。海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文指，相关人士声称是代表两间土耳其公司来港进行珠宝钻石贸易，但他们均未能提供详细资料，入境人士会将现金交由接头成员送往怀疑是空壳公司的尖沙咀商业单位，并无经营珠宝或与土耳其公司相关业务。 上月24日傍晚再有两名男子送钞来港，向海关报称代表一间土耳其公司运送534万美元现钞，二人其后将款项交予3名接头成员，海关翌日凌晨突击搜查尖沙咀的目标单位，拘捕单位内3名接头成员，他们当时正在点算及重新包装该批钞票，并在单位检获该批534万美元现钞、大量空置的行李箱、背囊、多部手机、电脑和银行入账单据，两名抵港男子其后亦分别在大围及粉岭被捕。 行动截至本月13日，共有23名本地男子因涉嫌洗黑钱被捕，包括两名集团主脑、两名骨干成员、两名公司董事，年龄介乎25至47岁，报称无业、文员、保险经纪、零售员等，部分人有案底，负责送钞及点算现钞的成员互不认识，不排除他们因集团提供数千至数万元不等的报酬而犯案，全部人获准保释候查。海关正调查涉案现钞来源及去向，并向海外执法机构进行情报交流，包括要求土耳其有关当局协助调查，行动仍在进行中，不排除有更多人被捕。
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